Begini Kronologis Penipuan yang di Alami Warga Bima, Mulai Dari Proses Percakapan Hingga Transaksi
Cari Berita

Advertisement

Begini Kronologis Penipuan yang di Alami Warga Bima, Mulai Dari Proses Percakapan Hingga Transaksi

Minggu, 04 November 2018

Foto: Gambar yang dikirim oleh pelaku (laki-laki) kepada korban agar percaya, diduga foto tersebut hasil pemalsuan.
Indikatorbima.com - Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, korban penipuan berinisial H (26) tahun seorang guru SMP asal Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima menghubungi Indikator Bima dan mengirim semua kronologis terjadinya peristiwa penipuan yang dilakukan oleh pelaku bernama Indra Nursaputra.
Berikut Indikator Bima tampilkan hasil percakapan korban dengan pelaku hingga terjadinya transaksi uang Rp. 6.980.000.

1. Percakapan korban dengan pelaku melalui Via WhatsApp. Pelaku mengirim penawaran peminjaman uang kepada korban.

Pelaku: "Selamat bergabung di pelayanan pinjaman online MANDIRI UTAMA FINANCE Tbk,"

"Saya dengan INDRA NURSAPUTRA,"

"Mohon maaf ini dengan bapak/ibu Siapa??? ada bisa kami bantu,"

Korban: "Dengan ibu H,"

Pelaku: "Kami Melayani Peminjaman Dana Berbasis Online Diseluruh Wilayah Indonesia. Tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
-Untuk modal usaha
-Untuk renovasi rumah
-Untuk biaya pendidikan
-DLL
Min Peminjaman pertama
Rp.5.000.000 - Rp.200.000.000
Dan bagi nasabah yang ingin lanjut
kredit sekarang sudah bisa di layani
peminjaman dana - Rp.500.000.000
Syarat Yg Harus Disediakan:
- Foto KTP
- Foto KK
Yang berada diluar kota.KTP dan KK di foto dan kirim melalui WA
MANDIRI UTAMA FINANCE,"

Pelaku: "Proses pencairan dana cepat,"

Korban: "Trus tdk ada jaminan sma kita pak,"

Pelaku: "Silahkan di hitung dulu,"

Korban: "Klo 10 juta berarti 931138,"

Pelaku: "Untuk pengajuan pinjaman berkas nasabah harus di proses terlebih dahulu,"

Pelaku: "SILAHKAN ISI DATA PENGAJUAN PINJAMAN UANG
#SELAKU PEMOHON
Nama:
Umur:
Pekerjaan:
Jenis Kelamin:
Alamat Lengkap:
Kec:
Kab/kota:
Wa Aktif:
No Hp:
#DATA PENCAIRAN DANA
Nama Bank:
Nama Rekening:
Nomor Rekening:
Cabang Rekening:
#DATA PINJAMAN
Jumlah Pinjaman:
Lama Pinjaman:
Tujuan Mengajukan:
Setelah sudah di isi silahkan poto KTP dan KK pemohon yg jelas dan langsung di kirim lewat WA kami. Untuk pengajuan pinjaman berkas nasabah harus di proses terlebih dahulu,"

Korban: "SILAHKAN ISI DATA PENGAJUAN PINJAMAN UANG
#SELAKU PEMOHON
Nama: H
Umur: 25 thn
Pekerjaan: guru
Jenis Kelamin: perempuan
Alamat Lengkap: Soroafu Waduruka
Kec: Langgudu
Kab/kota:bima
Wa Aktif: -
No Hp: -
#DATA PENCAIRAN DANA
Nama Bank: BRI
Nama Rekening:-
Nomor Rekening:007901064160502
Cabang Rekening: bima
#DATA PINJAMAN
Jumlah Pinjaman: 100,000,000
Lama Pinjaman: 1-12
Tujuan Mengajukan: ingin membuka kantin si sekolah dan untuk berbisnis yg lain,sperti menjual prodak kesehatan,pertanian,kecantikan dan sebagaix,"

Pelaku: "Setelah sudah di isi silahkan poto KTP dan KK pemohon yg jelas dan langsung di kirim lewat WA kami,"

Pelaku: "Silahkan kirim Poto KTP dan KK nya,"

Korban: "Setelah itu apa yg di hrpka,"

Pelaku: "berkas anda akan kami laporkan untuk di proses, mohon di tunggu sampai hari senin besok kami akan kabari kembali, setelah berkas & data pengajuan anda di setujui. Trimakasih,"

Korban: "Iya pak maksih bnyk pak. Sy runggu konfirmasix,"

Pelaku: "Iya bu,"

Korban: "tp nor rekx itu pnya kk sy tdk pa2 pak...? Tp klo sy sdh pnya rekening sndri nanti bisa sy konfirmasi pak,"

Pelaku: "Baik.. berkas anda akan kami laporkan untuk di proses, mohon di tunggu sampai hari senin besok kami akan kabari kembali, setelah berkas & data pengajuan anda di setujui. Trimakasih,"

Korban: "Mau tnya berapa hri prosesx bru cair danax pak...?

Pelaku: "Foto Serta Data Pengajuan Anda Sudah Di terimah dengan baik. Dan semoga dana pinjaman dari kami nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan se hari2nya,"

Pelaku: "Dan khususnya kepada seluruh Nasabah Terutama untuk pengajuan pertama.Sebelum dana pinjaman anda di cairkan langsung masuk ke rek anda maka nasabah Di wajibkan untuk menyelesaikan biaya deposit sesuai besarnya pinjaman :
> pinjaman 5-25 jt biaya deposit
Rp.500.000
> pinjaman 26-50 jt biaya deposit
Rp.800.000
> pinjaman 51-75 jt biaya deposit
Rp.1.000.000
> pinjaman 76-100 jt biaya deposit
Rp.1.300.000
> pinjaman 101-125 jt biaya deposit Rp.1.500.000
> pinjaman 126-150 jt biaya deposit Rp.1.700.000
> pinjaman 151-175 jt biaya deposit Rp.2.000.000
> pinjaman 176-200 jt biaya deposit Rp.2.500.000
Dana deposit tersebut di selesaikan
Ke No rek Cs bagian pencairan dana.
Bank BRI
A/n. DARWIN BANTO
Rek.5148 0101 8799 531
Sebesar Rp.1.300.000,"

Pelaku: "Dan dana deposit tersebut hanya salah satu tanda penilaian dari kami atas keseriusan nasabah sebelum dana pinjaman nasabah di cairkan. Karena bila mana ada salah satu nasabah tidak bisa menyelesaikan deposit tersebut maka kami tidak bisa melakukan pencairan dana pinjaman ke nasabah.Karna kami hanya bisa melayani nasabah yang serius dan jujur.Agar masalah angsuranya kami tdk mengkhawatirkan lagi, Dan setelah Melakukan Deposit Sesuai Yang Ditentukan Maka Dana Pinjaman Langsung Cair Ke Rekening nasabah,"

Pelaku: "Deposit Tersebut Akan Terakumulasikan Semua Pada Saat Dana Cair ke rek anda,"

Korban: "Blm bisa tranfer pak karna memang danax blm ada sy mau dana msk dulu bru sy transfer uangx pak....?!!
Bisa soalx blm ada uang itu malh pntngx,"

Pelaku: "Maaf itu tdk bisa ibu, Dan Harap Foto Bukti Transfernya Di Kirim ke: WA Kami Sebagai Bukti Deposit anda Untuk Di Pertanggun Jawabkan,"

2. Korban sempat curiga namun pelaku berhasil meyakinkan korban

Korban: "Tp sy takut di tipu sma disitu pak Jujur memang sy seorg guru tp msh suka rela blm pnya uang pak...Org tdk percaya klo sy akan pinjam sebwsar itu pak,"

Pelaku: "Astaga.. maaf sblmnya ya ibu.. kami ini bukan penipu ibu,"

Pelaku: "Astaga.. nga usah takut ibu.. intinya kami ini bukan penipu ibu,"

Pelaku: "Tujuan deposit awal tersebut untuk mewujudkan suatu ketertiban keuangan, sehingga pengurusannya dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Sekaligus itu hanya sebagai penilaian dari kami untuk memastikan keseriusan nasabah untuk mengajukan permohonan pinjaman dana.agar masalah angsuran kedepannya tdk kami khawatirkan lagi,"

Korban: "Iya pak...Sy percaya pak....!,"

Korban: "iya pak
Klo sy transfer sekarnag pa aungx langsung cair hri ini jga pak....?,"

3. Pelaku mengirim identitasnya kepada korban untuk meyakinkan korban. Berikut gambar-gambar yang dikirim oleh pelaku:







Pelaku: "itu identitas saya beserta poto saya bersama keluarga di rumah.. kalo dalam hal tersebut nantinya kami merugikan atau menipu bapak.. kami minta kepada anda tlng jangan segan-segan untuk melaporkan kami ke yang berwajib.. intinya kami ini bukan penipu.dan kami nga niat sedikitpun untuk merugikan sesama,"

4. Setelah percaya, korban melakukan transaksi keuangan sebanyak 5 kali dengan nominal yang berbeda. Hingga mencapai angka Rp. 6.980.000. Berikut gambar tentang bukti transaksi oleh korban kepada rekening pelaku:







Seperti pemberitaan sebelumnya, Peristiwa penipuan yang menimpa H (26) tahun tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 lalu. Namun, korban baru menyadari bahwa, dirinya sudah menjadi korban penipuan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 kemarin, setelah korban tidak bisa lagi menghubungi pelaku (putus komunikasi).

Peristiwa penipuan tersebut bermula dari media sosial Facebook dengan modus peminjaman uang. Diduga, pelaku mengambil nomor/kontak WhatsApp korban melalui akun Facebook. Kemudian pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp dengan menawarkan peminjaman uang senilai 17 juta rupiah kepada korban dengan syarat/jaminan uang sebesar 7 juta rupiah.



Reporter: M. Amin
Editor    :    Furkan